Поліція Кіпру відкрила кримінальне розслідування фінансових активів Романа Абрамовича, повідомили BBC Panorama журналісти Джеймс Олівер і Рорі Тінман 23 жовтня – через 11 днів після того, як спільний матеріал BBC і Бюро розслідувальної журналістики (TBIJ) виявив схему backdated бухгалтерських документів, через які з корпоративних звітів офшорів олігарха зникли активи на $672 млн (£508 млн). Розслідування проводить Підрозділ фінансової розвідки кіпрської поліції, очікуваний термін – кілька місяців.
- Парламентський комітет у Нікосії: "Перевіримо кожну компанію і особу"
- Два директори під судом: €25 млн несплаченого ПДВ, процес у листопаді
- 2 млн зникли за один підпис: backdating 2006 року
- Позиції сторін: адвокати заперечують, Deloitte посилається на давність
- Більше матеріалів
- Кіпр відкрив кримінальне розслідування фінансів Абрамовича
- Nvidia купує Hugging Face за ,9 млрд: DOJ і ЄС вивчають угоду
- Алгоритмічний стейблкоін: механіка і крах UST/Luna на млрд
- Meta підвищила AI-capex до 5 млрд – техсектор у мінусі
- Tesla Q3 2026: операційний прибуток впав 56%, Cybercab у Далласі
- Суддя Давіла сигналізує про заборону OpenAI за секрети Tang Tan
Парламентський комітет у Нікосії: “Перевіримо кожну компанію і особу”
Розслідування оголосили на засіданні парламентського комітету з протидії відмиванню коштів у столиці Кіпру. Офіційний представник Міністерства юстиції повідомив депутатам, що результати розслідування BBC і TBIJ від 12 жовтня будуть розглянуті у рамках нового провадження. Ініціатива виникла після публікації, а не з внутрішньої перевірки кіпрських органів.
«Ми перевіримо будь-яку компанію чи особу, яка може бути причетна»
Андреас Анастасіадес, представник кіпрської поліції, парламентський комітет, жовтень 2026
На окреме запитання, чи стосуватиметься розслідування роботи самої Deloitte, Анастасіадес відповів: «Ми з’ясуємо, чи було скоєно шахрайство або чи певні документи були підроблені». За його словами, підрозділ уже розпочав збір доказів.
Два директори під судом: €25 млн несплаченого ПДВ, процес у листопаді
Паралельно двох колишніх директорів з мережі офшорних компаній Абрамовича вже обвинувачено і вони постануть перед кіпрським судом наступного місяця у справі про несплачений ПДВ на €25 млн. Справа пов’язана з обслуговуванням яхт олігарха через структури, що використовували ті самі backdated документи.
BBC і TBIJ встановили: MeritServus – корпоративний адміністратор із Лімасола, до 2005 року підрозділ Deloitte Cyprus, – та сама Deloitte після роз’єднання зберегли тісну операційну співпрацю і спільно погодили backdating бухгалтерських записів, щоб вивести яхти з кіпрської юрисдикції.
$672 млн зникли за один підпис: backdating 2006 року
У центрі справи – операція 2006 року. Deloitte Cyprus підписала backdated звіти кіпрської компанії Amiscan Investments, якою Абрамович тримав низку активів, і після цього з публічних бухгалтерських записів зникли яхта Pelorus ($147,5 млн), замок Chateau de la Croe на Лазурному березі, маєток Fyning Hill у Вест-Суссексі, приватні літаки і вертольоти. До backdating на рахунках Amiscan значились активи на $672 млн, після – $75 000.
Схема виникла у відповідь на кіпрське законодавство про розкриття компанійських активів, запроваджене після вступу острова до ЄС у 2004 році. Backdated трансфер активів на офшори Британських Віргінських Островів (BVI) виводив їх за межі вимог прозорості. Витік, на якому базується розслідування, містить тисячі документів про кіпрські офшори Абрамовича за 1995-2022 роки; крім BBC і TBIJ, до операції ICIJ Cyprus Confidential залучені Guardian, Paper Trail Media, OCCRP і Cyprus Investigative Reporting Network.
Позиції сторін: адвокати заперечують, Deloitte посилається на давність
Адвокати Абрамовича заявили BBC, що «Panorama не надала жодних доказів того, що мільярдер знав, санкціонував або керував підробкою будь-якого документа». У попередньому коментарі до публікації від 12 жовтня вони стверджували, що він «завжди отримував незалежні кваліфіковані юридичні і податкові консультації» і діяв відповідно до них.
«Deloitte діє відповідно до чинного законодавства»
Deloitte Cyprus, відповідь BBC на запит щодо backdated документів, жовтень 2026
На окремий запит щодо конкретних backdated документів компанія відповіла, що вони «старші 20 років і більше не є доступними», коментувати ситуацію неможливо. Бариста Ендрю Мітчелл KC, фахівець із фінансового права, ще у матеріалі від 12 жовтня оцінив схему як пряме ухилення від сплати податків. «Якби це сталося в Англії і йшлося про мільйони, Служба доходів і митниці думала б про кримінальне переслідування», – сказав він в ефірі BBC Panorama.
Відкриття розслідування кіпрськими слідчими – перша конкретна правова відповідь держави на матеріали Cyprus Confidential за три роки їх публікацій. Кіпр має репутацію юрисдикції з мінімальним рівнем реальних обвинувачень у фінансових справах з участю олігархів з пострадянських країн.
Перший судовий процес у межах ширшого провадження – справа двох колишніх директорів щодо €25 млн несплаченого ПДВ – призначений на листопад 2026 року. Нове розслідування Підрозділу фінансової розвідки, за словами Анастасіадеса, триватиме кілька місяців.
Джерело: BBC Panorama, “Cypriot police open investigation into Roman Abramovich’s assets”
