Форензик-аудит Crowe, замовлений у 2023 році новим керівництвом благодійного фонду Blooming Land, встановив, що $74 млн з $110 млн, переданих залізорудною Ferrexpo між 2013 і 2018 роками, витрачено не за призначенням, повідомило OCCRP 16 вересня 2026 року. Гроші пройшли через щонайменше дві транзитні компанії до 41 юридичної особи, низку з яких українські реєстри і судові рішення пов’язують з колишнім CEO Ferrexpo Костянтином Жевагом, 52 роки.
- Транзитний ланцюг: Khimreaktyv і Gas Turbine Technologies
- млн на акції і млн на кредит Finance and Credit Bank
- Deloitte, незалежна комісія та позиція Ferrexpo
- Санкції, заморожені активи і Франція
- Більше матеріалів
- Ferrexpo: Blooming Land витратила млн поза благодійністю
- Хакери КНДР вкрали 1 млн з Bitget – рекорд 2026 року
- Chat Control і Telegram для терористів: анатомія інформкампанії проти шифрування
- Розумні окуляри під прицілом: німецькі регулятори поклали відповідальність за зйомку на власників
- Синдикований кредит: архітектура угоди і ,3 трлн ринку
- Вайнштейн засуджений до 15 років у нью-йоркській справі
Транзитний ланцюг: Khimreaktyv і Gas Turbine Technologies
Blooming Land, засноване у березні 2013 року, отримало $110 млн від підрозділів Ferrexpo – передусім від Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Crowe, аудиторська компанія, яку найняло нове керівництво фонду, встановила: $74 млн “не були використані відповідно до статутних цілей”. Решта $36 млн або підтверджена як благодійні витрати, або залишилась непідтвердженою.
Ключовим транзитним вузлом стала Khimreaktyv LLC – компанія, яку ще у 2018 році сам Ferrexpo у річному звіті називав “пов’язаною стороною”, що “контролюється” Жевагом. У грудні 2016 року $986 000, що надійшли на рахунок Khimreaktyv із субфондів Blooming Land, залишили компанію протягом 45 хвилин. Конкурсний керуючий Khimreaktyv, оголошеного банкрутом у 2020 році, підтвердив в офіційних документах: компанія “не вела власну господарську діяльність і не мала реального джерела доходів” та “виконувала функцію транзитної компанії – одної ланки в ланцюжку операцій”.
Другий вузол – Gas Turbine Technologies LLC (GTT). Київський суд у травні 2023 року заморозив банківські рахунки і корпоративні права GTT після того, як прокуратура заявила, що основний акціонер “був завербований” для зберігання активів в інтересах Жевага. Конкурсний керуючий GTT підтвердив надходження коштів Blooming Land; суди встановили, що GTT “не вжив жодних заходів для реалізації благодійних програм і проектів”. У 2024 році GTT оголошено банкрутом.
$22 млн на акції і $19 млн на кредит Finance and Credit Bank
Паралельно з транзитними виплатами банківська документація фіксує два потоки, кінцевим одержувачем яких став Finance and Credit Bank – банк під контролем Жевага. У першій половині 2015 року кошти, прослідковані від субфондів Blooming Land через ланцюг юридичних осіб, використали для купівлі акцій Finance and Credit Bank на $22 млн.
Другий потік датований 7 липня 2015 року: субфонди Blooming Land в один день перерахували GTT, Khimreaktyv та ще одній компанії приблизно $26 млн. З них $19 млн потрапили через FK Faktoring LLC до Finance and Credit Bank як погашення комерційного кредиту від листопада 2010 року. Директор FK Faktoring за телефоном повідомив журналістам, що “ніколи не чув” про ці благодійні фонди, – однак відповідне банківське проведення підтверджено документами.
Національний банк України у січні 2015 року класифікував Finance and Credit Bank як “проблемний” через “ризикові операції”. У вересні 2015 року НБУ оголосив банк неплатоспроможним, встановивши: Жевага “не виконав своїх письмових зобов’язань щодо підтримки ліквідності банку”.
Deloitte, незалежна комісія та позиція Ferrexpo
Перші сигнали надійшли ще до аудиту Crowe: у 2018 році Deloitte як аудитор Ferrexpo видав умовний висновок, зазначивши, що не може підтвердити цільове використання $33,5 млн пожертвувань. У квітні 2019 року Deloitte залишив проект, вказавши на зволікання Ferrexpo з розслідуванням. Голова наглядової ради Ferrexpo Стів Лукас заявив Financial Times: “За невеликим винятком листування на початку форензик-перевірки [фонд] замовчував”.
“Пан Жевага може стверджувати, що в момент пожертвувань не знав, як саме фонд розпорядиться коштами. Однак щойно одна з його афілійованих компаній отримала кошти від фонду, це мало б спровокувати розкриття пов’язаних сторін, яке вимагає британське законодавство.”
Роб Вілсон, британський форензик-аналітик і експерт з шахрайства, – для OCCRP, 16 вересня 2026
Незалежний комітет з перевірки (IRC), зібраний самою Ferrexpo, у серпні 2019 року дійшов висновку, що “жоден із директорів, представників менеджменту чи співробітників Ferrexpo не мав причетності до можливих зловживань”. Ferrexpo підтвердила, що Blooming Land “неодноразово зволікав або не надавав” документи, запрошені комісією. Новий директор фонду Олександр Кузнець, призначений у 2023 році, заявив OCCRP: “На нашу думку, Blooming Land перебував під прямим контролем Жевага від самого заснування до 2019 року”.
Ferrexpo входила до London Stock Exchange з 2007 року – першою компанією з українськими коренями на британській біржі. Детальніше про корпоративні розслідування за участю LSE-лістингових компаній – в нашому Розділі розслідувань.
Санкції, заморожені активи і Франція
Адвокати Жевага відкинули висновки OCCRP як “неправдиві і не підтверджені незалежними аудиторами”, заявивши, що клієнт “не має жодного відношення” до Blooming Land, а кошти витрачено “на благодійні цілі у зв’язку з початком збройної агресії Росії проти України у 2014 році”. Кримінальні провадження проти Жевага адвокати назвали “політично мотивованими”.
У січні 2024 року Верховний суд України заморозив активи Жевага – включно з його часткою у Ferrexpo, встановивши, що той “використовує розгалужену і складну корпоративну структуру з метою уникнення прямого права власності”. У лютому 2025 року Україна запровадила персональні санкції проти Жевага; уряд вилучив його акції в одній із українських шахт Ferrexpo. Востаннє Жевага публічно з’явився у березні 2023 року у суді Шамбері (Франція) на слуханні запиту України про екстрадицію.
Висновок аудиту Crowe – не бухгалтерська розбіжність у звітності: $19 млн одним днем від субфондів фонду бідних Полтавщини до заборгованого банку власника описують механізм, у якому публічно котирована LSE-компанія фінансувала приватні потреби CEO через офіційну благодійну звітність перед лондонськими акціонерами.
Державне бюро розслідувань України веде досудове кримінальне провадження у справі про можливе розтрату коштів Blooming Land – деталей бюро не розкриває. Формальних обвинувачень у справі Blooming Land досі не пред’явлено нікому.
