Troika Laundromat: $8,8 млрд і 20 років для Варданяна

Витік внутрішніх документів литовського банку Ūkio Bankas, оприлюднений OCCRP і двадцятьма одним медіапартнером 4 березня 2019 року, зафіксував, як підрозділи Troika Dialog – найбільшого приватного інвестиційного банку Росії під керівництвом Рубена Варданяна – прокачали $8,8 мільярда через 75 офшорних компаній між 2006-м і початком 2013 року, а Deutsche Bank, Raiffeisen і Citigroup прийняли ці кошти у кореспондентські рахунки без видимих питань. Сім із половиною років потому Варданян відбуває 20-річний термін у бакинській в’язниці – але не за відмивання грошей, а за своє друге життя у захопленому Карабаху.

Повну хронологію наших розслідувань фінансових схем зібрано в окремому розділі.

$8,8 мільярда і 75 офшорів: вузлова точка в Ūkio Bankas

Troika Dialog побудував мережу з щонайменше 75 взаємопов’язаних офшорних компаній, зареєстрованих переважно на Британських Віргінських островах. Щонайменше 35 з них відкрили рахунки в Ūkio Bankas – литовському банку з репутацією пом’якшеного комплаєнсу, що закрився у 2013 році після виявлення порушень. Кошти з Росії надходили на ці рахунки, потім розбивалися на менші суми і переміщалися між десятками компаній мережі – класичне «шарування» у схемі відмивання. Після кількох ланок кошти виходили назовні у вигляді нібито чистих платежів на рахунки кінцевих отримувачів по всьому світу.

Загалом гроші дійшли до 5 140 компаній у 96 країнах, задокументував OCCRP. Схема функціонувала з 2006-го до початку 2013 року – тобто аж до продажу Troika Dialog Ощадбанку і включала операції часів, коли Ощадбанк уже став власником банку. Документи потрапили до OCCRP через витік, джерело якого консорціум не розкриває.

Roldugin, Путінське коло і $3,2 млн рахунків за школи у Великій Британії

OCCRP ідентифікував серед отримувачів коштів Сергія Ролдугіна – російського віолончеліста і, за даними Панамських документів, одного з найближчих особистих друзів Путіна. Ролдугін уже фігурував у Panama Papers 2016 року як бенефіціар схеми з офшорними активами на сотні мільйонів доларів. Кошти Пральні, стверджує OCCRP, використовувались зокрема для прихованого придбання акцій державних компаній Росії, купівлі нерухомості всередині країни і за кордоном, яхт і організації приватних виступів зірок.

Сам Варданян використав систему особисто: документи показали, що $3,2 мільйона з Пральні пішли на оплату його картки American Express, рахунки дружини й родичів, а також шкільні збори за навчання трьох дітей у британських закладах. Варданян заперечив будь-які порушення, заявивши OCCRP: «Ми завжди діяли за правилами світового фінансового ринку того часу». Жодних кримінальних звинувачень за схемою Пральні йому пред’явлено не було – ні в Росії, ні в Литві, ні в ЄС.

Deutsche Bank, Raiffeisen, Citigroup: $889 млн і відсутність кримінальних справ

За даними розслідування, кошти Troika Laundromat пройшли через кореспондентські рахунки щонайменше шести великих західних банків. Deutsche Bank прийняв понад $889 мільйонів з рахунків Пральні між 2003 і 2017 роками. Серед інших банків, що фігурують у документах: Raiffeisen Bank International (Австрія), Citigroup (США), три найбільших нідерландських банки і швейцарський філіал французького Crédit Agricole. Кілька нордичних банків також названі у звіті.

Жоден з цих банків не зазнав кримінального переслідування конкретно за операції з Troika Laundromat. Deutsche Bank у 2017 році виплатив $630 мільйонів американським і британським регуляторам у рамках врегулювання окремої справи про «дзеркальний трейдинг» – іншої схеми виведення рублів з Росії через московський і лондонський офіси банку. Регулятори Литви закрили Ūkio Bankas, але кримінальних справ щодо топменеджерів Troika Dialog так і не було порушено.

Лачинський коридор, вересень 2023: арешт і 20 років у Баку

Після продажу Troika Dialog Ощадбанку Варданян перейшов до ролі філантропа: він фінансував освітні ініціативи в Вірменії, заснував навчальний заклад у Єревані й відмовився від російського громадянства. У листопаді 2022 року він переїхав до Нагірного Карабаху і зайняв посаду міністра штату – другу за значимістю в керівництві анклаву. Через три місяці, у лютому 2023-го, він пішов у відставку. У вересні 2023 року азербайджанські збройні сили провели блискавичну операцію і встановили повний контроль над Карабахом за менше ніж добу. Варданян намагався покинути регіон через Лачинський коридор – і був затриманий на азербайджанському КПП.

У Баку Варданяна тримали під вартою більше двох з половиною років. 17 лютого 2026 року бакинський військовий суд виніс вирок: 20 років позбавлення волі за 19 статтями – злочини проти миру й людяності, воєнні злочини, тероризм і фінансування тероризму. Прокурори вимагали довічного. Amnesty International назвала процес «знущанням над правосуддям» і зазначила, що Варданян і кілька цивільних осіб постали перед військовим трибуналом – «що само по собі несумісно з гарантіями справедливого судочинства», – а доступ до міжнародних адвокатів і незалежних ЗМІ на процесі був заблокований.

Цей вирок – юридичний парадокс: людина, через банк якої пройшло $8,8 мільярда сумнівного походження і яка ніколи не притягалась до відповідальності за Пральню, опинилась за ґратами за дії, які Amnesty вважає politically motivated. Масштаб фінансового злочину 2006-2013 років і масштаб покарання 2026-го між собою не пов’язані жодним судовим рішенням.

Джерела: OCCRP, «The Troika Laundromat» (2019) · The Armenian Mirror-Spectator, «Ruben Vardanyan Given 20-Year Jail Sentence» (2026) · Amnesty International, заява від 17 лютого 2026

• Share on Bluesky
• Share on Facebook
• Share on LinkedIn
• Email this Page
• Print this Page
• Share on Reddit
• Share on Tumblr
• Share on WhatsApp
• Share on Viber
• Share on Threads
• Share on Telegram
• Share on X