Washington D.C.
Кремлівський IT-підрядник Владислав Клюшин та кібероперативник ГРУ Іван Єрмаков спільно організували схему торгівлі акціями на основі незаконно вкраденої фінансової звітності американських компаній до того, як у 2021 році американська прокуратура ідентифікувала обидвох — Клюшина швейцарська поліція заарештувала у Вербьє 21 березня 2021 року за запитом Міністерства юстиції США, а 28 вересня 2023 року бостонський федеральний суд призначив йому 9 років ув’язнення і конфіскацію $34,6 млн. Єрмаков залишається в Росії недосяжним для американського суду.
Загальний незаконний прибуток учасників схеми за 2018-2020 роки склав, за матеріалами обвинувачення, близько $93 мільйонів — прибуток, здобутий із корпоративних звітів, до яких жоден з них не мав законного доступу.
- Вербьє, 21 березня 2021: арешт і екстрадиція
- M13 і зламані файли SEC: механіка схеми
- ГРУ Підрозділ 26165 і ланцюг від Москви до Nasdaq
- Бостон, вересень 2023: вирок і розмір збитків
- Пєсков, Дума і обмін, що не відбувся
- Більше матеріалів
- Клюшин у федеральній в’язниці: млн через зламані файли SEC
- FinCEN Files через шість років: банки відмилися без вироків
- Хусити захопили острів Майюн і замкнули Баб-ель-Мандеб
- Буданов у матеріалах НАБУ: схема відмивання ,3 млн
- Труонг Мі Лан: смертна кара за ,5 млрд замінена довічним
- Pandora Papers за п’ять років: з 35 лідерів – лічені вироки
Вербьє, 21 березня 2021: арешт і екстрадиція
Клюшин прилетів до Швейцарії на гірськолижний відпочинок — і, за оцінками слідства, знав про наявний ордер ФБР, але прорахувався з реакцією Берна. Швейцарська поліція затримала його за міжнародним запитом США вже на курорті в кантоні Вале; адвокати негайно подали апеляцію, стверджуючи про «політичне переслідування». Федеральний кримінальний суд Швейцарії двічі відхилив скарги, і у січні 2022 року Клюшин в наручниках опинився на борту американського урядового рейсу.
Видача Клюшина Сполученим Штатам стала однією з найбільш резонансних в сучасній швейцарській практиці: попри тривалу традицію нейтралітету, Берн задовольнив запит щодо особи з безпосередніми контрактами Адміністрації Президента Росії.
«Дії швейцарської сторони є абсолютно неприйнятними. Ми вимагаємо повернення нашого громадянина і будемо відповідно реагувати.»
Дмитро Пєсков, прес-секретар Кремля, 3 лютого 2022 року — після того, як Швейцарія підтвердила видачу
M13 і зламані файли SEC: механіка схеми
Клюшин заснував M13 Group — московську компанію медіамоніторингу, чиїми клієнтами були структури Адміністрації Президента РФ, державні корпорації і силові відомства. Паралельно з легальним бізнесом, за версією обвинувачення, M13 отримував доступ до засекречених корпоративних звітів про прибутки американських компаній ще до того, як ті оприлюднювалися через систему EDGAR Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Мішенями хакерів стали Donnelley Financial Solutions і Toppan Merrill — спеціалізовані компанії-агенти, які публікують звіти за дорученням публічних корпорацій і отримують документи за кілька годин або днів до офіційного оприлюднення. Зловмисники зламували їхні мережі, викрадали чорнові версії квартальних і річних звітів, після чого члени групи відкривали опціонні позиції: якщо звіт обіцяв рекордний прибуток — купували кол-опціони; якщо прогнозував збиток — пут-опціони. За матеріалами справи, схема діяла з 2018 по 2020 рік і охопила щонайменше кілька десятків публічних компаній.
ГРУ Підрозділ 26165 і ланцюг від Москви до Nasdaq
Іван Єрмаков фігурує в американських кримінальних матеріалах двічі: спочатку він був заочно обвинувачений у рамках Мюллерівського розслідування 2018 року — за зламування поштового сервера Демократичної партії та штабу Гілларі Клінтон як офіцер ГРУ. В обвинувальному акті у справі Клюшина він з’являється вже у новій ролі: хакер, що забезпечував технічну інфраструктуру для крадіжки корпоративних документів. Разом з Єрмаковим фігурантами обвинувачення стали Михайло Іржак, Ігор Сладков і Микола Рум’янцев — усі троє залишаються в Росії.
Ця конструкція вперше публічно задокументувала практику, яку аналітики спецслужб підозрювали давно: відділи ГРУ, що мають доступ до хакерської інфраструктури, використовують її не лише для геополітичних операцій, а й для генерування приватного прибутку для пов’язаних із ними осіб.
«Ця змова поєднала ресурси іноземної воєнної розвідки з грубим шахрайством на американських фінансових ринках. Схема була зухвалою і систематичною.»
Прокуратура США по Округу Массачусетс, прес-реліз від 28 вересня 2023 року, після оголошення вироку
Бостон, вересень 2023: вирок і розмір збитків
Процес у федеральному суді Масачусетсу тривав з лютого по березень 2023 року. 22 березня 2023 року присяжні визнали Клюшина винним у всіх пред’явлених пунктах: змові з метою шахрайства із цінними паперами, шахрайстві із цінними паперами, комп’ютерному шахрайстві і змові. 28 вересня 2023 року суддя призначила 108 місяців (9 років) позбавлення волі — один із найдовших термінів за статтями про хакерство у США на той момент. Клюшин також зобов’язаний сплатити $34,6 млн конфіскації.
Захист наполягав, що справа є «незаконним переслідуванням особи за її ділові зв’язки з Росією», а не за реальний злочин. Апеляційні скарги були відхилені.
Пєсков, Дума і обмін, що не відбувся
Реакція Москви виявилась одностайною і різкою. Державна Дума ухвалила резолюцію з вимогою негайного звільнення, Пєсков заявив, що Росія «не залишить без відповіді» екстрадицію. Офіційне МЗС надіслало протестну ноту до Берна і Вашингтона. Однак дипломатичні важелі виявились обмеженими.
У серпні 2024 року відбувся масштабний обмін ув’язненими між Заходом і Росією — 12 осіб, зокрема журналіст Еван Гершкович і ветеран ЦРУ Пол Вілан. Клюшина у список не включили: за даними американських офіційних осіб, на які посилалась The Wall Street Journal, Вашингтон вважав його занадто цінним джерелом розвідувальних даних для обміну.
«Клюшин знав усе про те, як ГРУ оперує поза межами Росії. Обмін означав би відпустити ходячу розвідувальну базу даних.»
Неназваний американський чиновник у сфері нацбезпеки, The Wall Street Journal, серпень 2024 року
Клюшин є першим засудженим у США фігурантом із задокументованими прямими контрактами з Адміністрацією Президента Росії: це якісно інший прецедент порівняно зі справами олігархів чи технологічних підрядників без явних розвідувальних зв’язків. Якщо ця модель юрисдикції закріпиться — будь-яка юридична особа, пов’язана з ГРУ або ФСБ, буде потенційно вразливою в країні, де є двосторонній договір про екстрадицію зі США.
Клюшин відбуває покарання у федеральній в’язниці США; Єрмаков, Іржак, Сладков і Рум’янцев залишаються в Росії. Наступний планований перегляд умов відбування покарання Клюшина — 2027 рік.
Детальний архів схожих справ — у нашому розділі розслідувань.
Джерела: U.S. Attorney Massachusetts, “Russian Businessman Vladislav Klyushin Convicted” · Wikipedia, Vladislav Klyushin
