Засновниця в’єтнамського холдингу Van Thinh Phat Труонг Мі Лан 11 квітня 2024 року отримала смертний вирок від Народного суду міста Хошиміна – за привласнення 304 трильйонів донгів (≈$12,5 млрд) через підставні позики Saigon Commercial Bank упродовж 2012-2022 років. 20 листопада 2024 року апеляційний суд замінив страту довічним ув’язненням, врахувавши добровільне відшкодування частини активів.
- Van Thinh Phat і SCB: 91,5% через підставних акціонерів
- Арешт 7 жовтня 2022-го і паніка вкладників
- Квітень 2024-го: вирок і 85 співпідсудних
- Апеляція 20 листопада 2024-го: довічне ув'язнення
- «Đốt lò»: антикорупційна хвиля і відставки чотирьох вищих посадовців
- Більше матеріалів
- Труонг Мі Лан: смертна кара за ,5 млрд замінена довічним
- Pandora Papers за п’ять років: з 35 лідерів – лічені вироки
- Вазед пішла з ВООЗ: держави СЕАРО рекомендували її звільнення
- Ринок сонячної енергії у першому півріччі 2026: світ пригальмував, Україна росте
- Трамп помилував засновника Silk Road Ульбрiхта в перший тиждень
- Chat Control в ЄС: 314 MEP проти — і закон все одно ухвалено
Van Thinh Phat і SCB: 91,5% через підставних акціонерів
В’єтнамське банківське законодавство обмежує частку одного акціонера в банку до 5%. Відповідно до обвинувального висновку Народної прокуратури міста Хошиміна, Труонг Мі Лан обійшла це обмеження через мережу з 27 підставних осіб – так зване người đứng tên («людина, що стоїть під іменем»), – які формально тримали акції SCB від її імені. Реальна частка, встановлена слідством, становила 91,5% акціонерного капіталу.
SCB – Saigon Commercial Bank – один із найбільших приватних банків країни з понад 560 000 роздрібних вкладників. Труонг Мі Лан використовувала банк як корпоративний гаманець: відповідно до матеріалів справи, через SCB пройшло 2 527 трильйонів донгів (≈$103 млрд) у вигляді позик підконтрольним структурам Van Thinh Phat. Більшість кредитів не мала реального забезпечення. 304 трильйони донгів – сума, яку суд кваліфікував як пряме привласнення, – виведена через фіктивні позики без жодних намірів повернення.
Холдинг Van Thinh Phat контролював понад 40 дочірніх компаній і був одним із найбільших девелоперів Хошиміна. Флагманський проєкт групи – торгово-готельний комплекс Union Square у центрі міста площею понад 100 000 кв. м – будувався переважно на кредити самого SCB без ринкової оцінки застави.
Арешт 7 жовтня 2022-го і паніка вкладників
7 жовтня 2022 року Міністерство громадської безпеки В’єтнаму затримало Труонг Мі Лан у Хошиміні. Наступного дня Державний банк В’єтнаму ввів SCB під спеціальний адміністративний контроль. Черги до відділень банку по всьому В’єтнаму стали вірусними вже за добу: 560 000 вкладників намагались одночасно вилучити кошти.
Щоб не допустити ланцюгової банківської кризи, Державний банк В’єтнаму терміново залучив кошти іншого підконтрольного банку – CB Bank – і надав SCB пряму ліквідну підтримку на сотні трильйонів донгів. Офіційне повідомлення від 8 жовтня 2022 року підтвердило лише «особливий контроль відповідно до законодавства», не розкриваючи розміру дірки в балансі. За наступні місяці слідство встановило, що SCB фактично не мав платоспроможного капіталу поза рамками зобов’язань Van Thinh Phat.
Квітень 2024-го: вирок і 85 співпідсудних
Судовий процес тривав з березня по квітень 2024 року. Серед 86 підсудних – менеджери SCB, нотаріуси, партнери Van Thinh Phat і чиновники Державного банку. Народний суд Хошиміна 11 квітня 2024 року визнав Труонг Мі Лан винною за трьома статтями: «порушення правил кредитування з особливо тяжкими наслідками», «привласнення майна у надзвичайно великих розмірах» та «підкуп посадових осіб». Смертний вирок виніс за другою статтею.
Колишній голова ради директорів SCB Чан Минь Хоанг отримав 20 років ув’язнення. Заступника голови Державного банку В’єтнаму, якого слідство звинуватило у системному уповільненні перевірок, засуджено до 13 років. Кількох нотаріусів, що підписували фіктивні документи, засуджено до семи-дев’яти років. У ході судових слухань Труонг Мі Лан виступила з особистою заявою: «Я продам усе своє майно – включно з власним волоссям – аби виплатити борги», – повідомили в’єтнамські видання VnExpress і Tuoi Tre з посиланням на протокол засідання від 11 квітня 2024 року. Суд зафіксував, що загальна сума нанесених збитків SCB і вкладникам перевищує вартість усіх офіційних активів Van Thinh Phat у B’єтнамі.
Апеляція 20 листопада 2024-го: довічне ув’язнення
Вищий народний суд В’єтнаму у Хошиміні 20 листопада 2024 року переглянув вирок. Апеляційна колегія замінила смертну кару довічним ув’язненням без права на умовно-дострокове звільнення, пославшись на «активне сприяння відшкодуванню збитків» – зокрема на добровільний арешт активів Van Thinh Phat на суму, яку захист оцінив приблизно у $1 млрд. За оцінкою апеляційного суду, невідшкодований залишок збитків на дату другого вироку перевищував 200 трильйонів донгів (≈$8,2 млрд). Прокуратура не оскаржувала заміну покарання.
Одночасно тривав окремий процес щодо відмивання грошей та виведення активів за кордон. Відповідно до повідомлення Reuters від 20 листопада 2024 року, другий кримінальний процес включав обвинувачення у переведенні коштів через підставні компанії в Сінгапурі, Гонконзі і на Кайманових островах.
«Đốt lò»: антикорупційна хвиля і відставки чотирьох вищих посадовців
Справа Труонг Мі Лан стала найгучнішим вироком у рамках антикорупційної кампанії «đốt lò» («розпалювання печі»), яку від 2016 року вів генеральний секретар КПВ Нгуєн Фу Чонг (помер 19 липня 2024 року). За 2022-2024 роки В’єтнам змінив двох президентів – Нгуєн Суан Фука (відставка у грудні 2022-го після арештів в оточенні) і Во Ван Тхионга (відставка у березні 2024-го), а також голову Національних зборів Ву Дин Хуе (відставка у квітні 2024-го) і кілька членів уряду.
За оцінкою Transparency International, Індекс сприйняття корупції В’єтнаму зріс із 33 балів у 2012-му до 40 балів у 2023-му зі 100 можливих – помітне, але недостатнє покращення. Аналітики організації зазначають, що масові переслідування перемістили корупційні схеми до менш помітних каналів, не усунувши структурних стимулів.
Справа Труонг Мі Лан вказує на конкретну точку системного збою: банківський регулятор роками ігнорував очевидну невідповідність між задекларованою часткою Лан у 4,98% і фактичним управлінням SCB. Щонайменше шість планових перевірок Держбанку між 2014 і 2022 роками, за матеріалами обвинувачення, не зафіксували жодних порушень – хоча підставна схема власності функціонувала відкрито на рівні внутрішнього менеджменту банку.
Справа Труонг Мі Лан показує, чим відрізняється В’єтнамська «đốt lò» від аналогічних антикорупційних кампаній в авторитарних системах: держава перейшла від показових символічних процесів до вироків із реальним строком і реальним арештом активів. Водночас готовність підписати угоду про часткове відшкодування залишається практично єдиним механізмом, що знижує максимальне покарання, – а отже, системне питання про те, скільки вкрадених коштів залишається прихованим у тих, хто не потрапляє під слідство, залишається відкритим.
Труонг Мі Лан відбуває покарання у в’єтнамській виправній колонії. Другий кримінальний процес – щодо відмивання коштів через офшорні структури – відповідно до офіційних повідомлень в’єтнамської прокуратури призначений на 2025 рік, але його дата кілька разів переносилася. Реалізація заарештованих активів Van Thinh Phat, включно із зарубіжною нерухомістю, залежить від результатів запитів щодо правової допомоги у Сінгапурі та на Кайманових островах.
Джерела: Reuters, “Vietnam court sentences property tycoon to death in $12 bln bank fraud” · Reuters, “Vietnam property tycoon Truong My Lan has death sentence reduced to life”
