Колишній голова Goldman Sachs у Південно-Східній Азії Тім Лейсснер отримав два роки федеральної в’язниці і штраф у $43 млн 29 травня 2025 року в Нью-Йорку – через сім років після визнання вину у розкраданні $200 млн із малайзійського державного фонду 1Malaysia Development Berhad (1MDB) і дачі хабарів урядовцям Малайзії та ОАЕ. Головний архітектор схеми на $4,5 млрд Тан Джо Лоу у той самий час перебував у Шанхаї з підробленим австралійським паспортом, за даними журналістського проєкту «Project Brazen» від липня 2025 року.
- Фонд на ,5 млрд і комісія Goldman за 9%
- Goldman Sachs виплатив ,9 млрд – і визнав провину
- Найіб за ґратами, дружина у черзі на апеляцію
- Джо Лоу між Шанхаєм і М'янмою – дев'ятий рік у втечі
- Рапер Fugees і млн для виборчої кампанії Obama
- Більше матеріалів
- Трамп помилував засновника Silk Road Ульбрiхта в перший тиждень
- Chat Control в ЄС: 314 MEP проти — і закон все одно ухвалено
- Хусити захопили Мокху і наближаються до Баб-ель-Мандебу
- Нетаньяху подає до суду на Haaretz за звіт про ОАЕ і 7 жовтня
- Сем Бенкман-Фрід програв апеляцію: вирок 25 років остаточний
- Cum-Ex: €55 млрд з платників податків ЄС і мовчання Шольца
Фонд на $6,5 млрд і комісія Goldman за 9%
1Malaysia Development Berhad заснували у 2009 році за ініціативою тодішнього прем’єр-міністра Малайзії Найіба Разака. Офіційна мета – залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток країни. Фактична функція, яку встановили американські прокурори, була іншою: фонд перетворився на фінансовий інструмент для виведення коштів через офшорні компанії на Кайманських островах, Британських Віргінських островах і в Сінгапурі.
Goldman Sachs провів три облігаційних розміщення 1MDB у 2012-2013 роках і залучив загалом $6,5 млрд. Комісія банку становила приблизно $600 млн – близько 9% від обсягу угод. Ринковий стандарт для подібних суверенних розміщень не перевищує 1-2%. Частину цих надлишкових комісійних, за версією Міністерства юстиції США, банківські службовці спрямовували як хабарі малайзійським і емірацьким урядовцям.
Перше масштабне публічне розкриття схеми зробив Wall Street Journal у липні 2015 року: журналісти встановили, що $681 млн із рахунків 1MDB опинились на особистому банківському рахунку Разака в Куала-Лумпурі. Разак пояснив цей переказ як «пожертву» від Саудівської Аравії. Малайзійська комісія з боротьби з корупцією закрила справу. Американський DOJ відкрив власне розслідування.
Goldman Sachs виплатив $2,9 млрд – і визнав провину
У жовтні 2020 року малайзійські дочірні компанії Goldman Sachs визнали кримінальну відповідальність за порушення американського закону про корупцію за кордоном і погодились виплатити DOJ понад $2,9 млрд. Паралельно Goldman Sachs уклав цивільну угоду безпосередньо з Малайзією на суму $3,9 млрд. Генеральний директор банку Девід Соломон на той момент визнав, що Goldman «не відповідав власним стандартам і допустив провал нагляду та контролю, що тривав кілька років».
Роджер Нг, колишній управляючий директор Goldman Sachs у Малайзії і безпосередній учасник облігаційних угод, був засуджений у березні 2022 року і отримав 10 років в’язниці у квітні 2023-го. Лейсснер, його керівник, пішов на співпрацю зі слідством у 2018 році й давав свідчення проти Нга на суді у 2022-му. Попри кооперацію, Лейсснер чекав вироку сім років і зрештою отримав два роки федеральної в’язниці, $43 млн штрафу і довічну заборону Комісії з цінних паперів США на будь-яку діяльність у фінансовій індустрії.
«Культура банку ставила отримання прибутку і фінансових вигод вище всього іншого»
Тім Лейсснер, колишній голова Goldman Sachs у Південно-Східній Азії, зізнання у суді Східного округу Нью-Йорку, жовтень 2018 р.
Найіб за ґратами, дружина у черзі на апеляцію
28 липня 2020 року Найіб Разак став першим прем’єр-міністром Малайзії, засудженим за корупцію: Верховний суд визнав його винним за сімома статтями у справі фонду SRC International, пов’язаного з 1MDB, і призначив 12 років ув’язнення та штраф RM210 млн (близько $47 млн). Федеральний суд Малайзії підтвердив вирок 23 серпня 2022 року. Разак відбуває строк у в’язниці Каджанг неподалік Куала-Лумпура.
Його дружина Росма Мансор отримала 1 вересня 2022 року 10 років ув’язнення і RM970 млн штрафу за корупцію, пов’язану з державними контрактами на шкільні комп’ютери. У грудні 2025 року малайзійський суд виніс Разаку додатковий обвинувальний вирок за 25 статтями, безпосередньо пов’язаними з 1MDB, на суму близько $1 млрд – ще 15 років ув’язнення і штраф $2,8 млрд.
Джо Лоу між Шанхаєм і М’янмою – дев’ятий рік у втечі
Тан Джо Лоу (Tan Joo Chai), якого американські прокурори називають «головним архітектором» схеми 1MDB, переховується від Інтерполу з жовтня 2016 року. За матеріалами наших розслідувань міжнародних корупційних мереж, подібні схеми з використанням офшорних юрисдикцій залишаються робочим інструментом у десятках країн. Останній задокументований публічний запис присутності Лоу у відкритих джерелах – відео з 24 грудня 2019 року в шанхайському Disneyland.
У 2020 році джерела повідомляли, що він мешкає в Макао в будинку, що належить старшому члену Комуністичної партії Китаю. У листопаді 2024 року адвокат Разака стверджував, що Лоу переховується в М’янмі під захистом правлячої хунти. У липні 2025 року «Project Brazen» повідомив, що він перебуває у Шанхаї з підробленим австралійським паспортом на ім’я «Veis Constantinos Achilles». Кіпр анулював виданий Лоу кіпрський паспорт у червні 2024 року.
Активи, вилучені або заморожені американськими органами, перевищують $1 млрд: $700 млн у рамках цивільного врегулювання у жовтні 2019 року, ще понад $100 млн – у червні 2024 року, включно з паризькою квартирою та полотнами Клода Моне і Енді Воргола. Яхту Equanimity вартістю $120 млн Малайзія арештувала у 2018 році. Кувейтський суд заочно засудив Лоу до 10 років ув’язнення у 2023 році.
«Я ніколи не брав участі в жодних незаконних діях і незмінно заперечую свою провину»
Тан Джо Лоу, заява через речника, 2018 рік, у відповідь на кримінальні обвинувачення США
Рапер Fugees і $21 млн для виборчої кампанії Obama
Схема 1MDB виходила за межі прямих фінансових злочинів. Репер Пракаксрел «Прас» Мішель з гурту Fugees за дорученням Лоу організував приховане іноземне фінансування президентської кампанії Барака Обами у 2012 році через мережу підставних жертводавців – загальна сума незаконних пожертв становила $21,6 млн. Мішель також намагався вплинути на адміністрацію Трампа з метою закрити розслідування 1MDB і видати Китаю дисидента Го Вень-гуя – в обмін на захист Лоу.
У квітні 2023 року суд присяжних визнав Мішеля винним за 10 кримінальними статтями. У січні 2024 року він отримав 107 місяців (8 років і 11 місяців) ув’язнення. Апеляція наразі розглядається.
«Обвинувачений вирішив поставити свою лояльність до Джо Лоу вище за закони США і довіру американського народу»
Прокурор DOJ на оголошенні вироку Пракаксрелу Мішелю, Вашингтон, округ Колумбія, США, січень 2024 р.
Показова деталь справи: Goldman Sachs як інституція виплатив $2,9 млрд штрафу в рамках угоди про визнання вини і фактично уникнув подальших наслідків, тоді як Тан Джо Лоу – людина, яка, за версією DOJ, особисто координувала переміщення $4,5 млрд і через підставних посередників фінансувала голлівудські проєкти й виборчі кампанії, – залишається поза досяжністю американської юстиції. Відсутність договору про екстрадицію між США і Китаєм перетворює Шанхай на правовий острів, який не закрити жодним вироком у Нью-Йорку.
Міністерство юстиції США повернуло Малайзії $1,2 млрд із вкрадених коштів 1MDB – останній великий транш переданий у серпні 2022 року. З $4,5 млрд, які DOJ вважає розкраденими, $3,3 млрд досі залишаються поза реєстрами повернутих активів.
Джерела: Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal” · Wikipedia, “Low Taek Jho” · Wikipedia, “Tim Leissner”
