Альваро Пулідо Варгас, 62-річний колумбійський бізнесмен з попереднім вироком за наркоторгівлю в Італії (1997), затриманий Службою внутрішньої безпеки США у Флориді 12 жовтня 2026 року і постав перед федеральним судом Маямі 13 жовтня – так повідомив Мін’юст США у прес-релізі від того ж дня. Йому інкримінують відмивання понад $2 млрд через програму харчової допомоги CLAP та державні житлові контракти Венесуели, схемами якого він і його партнер Алекс Саб нібито фінансували хабарі чиновникам режиму Ніколаса Мадуро.
Справа Пулідо Варгаса – частина тривалого переслідування, що охоплює десятки осіб з оточення Мадуро; докладніший архів таких матеріалів – у нашому Розділі з розслідуваннями.
- Схема CLAP: ,6 млрд за фіктивними контрактами
- Житловий контракт: 0 млн і валютний арбітраж
- Алекс Саб, PDVSA і сім років на втечу
- Більше матеріалів
- Пулідо Варгас заарештований у США у схемі Мадуро на млрд
- Deloitte підписала фіктивні рахунки на 2 млн активів Абрамовича
- SpaceX купує 800 МГц-спектр у Grain Management за млрд
- Ф’ючерси на Nikkei: крах Barings Bank і ,3 млрд на рахунку 88888
- Man City подала апеляцію після вироку про £900 млн фіктивних угод
- VW підтримав EU Made in Europe Act на тлі скорочення 100 000 робіт
Схема CLAP: $1,6 млрд за фіктивними контрактами
Перший федеральний індиктмент, підписаний у жовтні 2021 року у Південному окрузі Флориди, описує схему 2015-2020 років навколо програми CLAP – державної ініціативи, яку Венесуела запустила для постачання продуктів харчування і медикаментів малозабезпеченим сім’ям.
За версією слідства, Пулідо Варгас разом із чотирма співучасниками отримав від венесуельського уряду приблизно $1,6 млрд за штучно завищеними контрактами, регулярно виплачуючи відкати відповідальним чиновникам. Щоб приховати доходи, кошти проходили через офшорні рахунки в Антигуа та ОАЕ, і лише $180 млн осіло безпосередньо на рахунках у банках Флориди – де слідство змогло зафіксувати транзакції в межах своєї юрисдикції.
“Пулідо заряджений у двох окремих, значних схемах відмивання грошей, які обидві використовували фінансову систему США для приховування прибутків від хабарництва та жадібності – за рахунок венесуельського народу.”
Тайзен Дюва, помічник генерального прокурора США, прес-реліз Мін’юсту від 13 жовтня 2026
Житловий контракт: $350 млн і валютний арбітраж
Другий індиктмент – від липня 2019 року – охоплює ранішу схему (2011-2015), побудовану на державному контролі Венесуели над обмінним курсом болівара. Пулідо Варгас і Алекс Наїн Саб Моран, за версією обвинувачення, підписували фальшиві імпортні документи – симулюючи товарні поставки в рамках державної житлової програми. Це дозволяло отримувати від уряду валюту за пільговим курсом і конвертувати різницю на власні рахунки. Загальна сума переведених через американські рахунки коштів у цій схемі становить $350 млн.
У сукупності два індиктменти охоплюють 12 окремих пунктів обвинувачень у змові та відмиванні грошей; максимальне покарання за кожним – 20 років ув’язнення.
Алекс Саб, PDVSA і сім років на втечу
Ключовий партнер Пулідо Варгаса у схемах – Алекс Наїн Саб Моран – у вересні 2026 року визнав провину у змові з відмивання грошей через ту саму схему харчових контрактів. Під час судового процесу він підтвердив, що особисто організовував виплату хабарів, використовував підставні компанії та фіктивні транспортні документи для приховування переказів – деталі, які безпосередньо перекликаються з формулюваннями обвинувачення проти Пулідо Варгаса.
Пулідо Варгас потрапив під перший федеральний індиктмент США ще у 2019 році – і сім років уникав американського правосуддя. З березня 2023-го він перебував під вартою безпосередньо у Венесуелі за окремими обвинуваченнями у розкраданні прибутків державної нафтової компанії PDVSA. Як саме Службі внутрішньої безпеки вдалося домогтися передачі людини, яка перебувала під вартою в Каракасі, Мін’юст США деталей не повідомляє – обмежившись формулюванням “координація з міжнародними правоохоронними органами”.
Окремо слід зауважити: США заздалегідь оголосили нагороду в $10 млн за інформацію, що допоможе заарештувати Пулідо Варгаса. Сам факт виплати такої нагороди вказує на те, що американські агентства роками вели агентурну роботу навколо нього, очікуючи підходящого вікна.
“Посланець усім, хто привозить до США схеми з іноземним хабарництвом або відмиванням грошей: Мін’юст переслідуватиме ці схеми.”
Тайзен Дюва, помічник генерального прокурора США, Мін’юст, 13 жовтня 2026
Арешт Пулідо Варгаса замикає правовий ланцюг навколо найбільших задокументованих корупційних схем Мадуро: після визнання провини Алексом Сабом у вересні 2026 року тривала присутність на волі його головного фінансового партнера стала б прямою суперечністю для прокуратури, яка переслідує цю справу з 2019 року.
Перший судовий розгляд у справі Пулідо Варгаса відбувся у Федеральному окружному суді Флориди 13 жовтня 2026 року. Конкретну дату повноцінного слухання суд не оголосив; за сукупністю 12 пунктів обвинувачення підсудному загрожує понад 200 років ув’язнення.
Джерела: US DOJ, “Homeland Security Task Force Arrests Alvaro Pulido Vargas” · BBC News, “US detains man accused in multi-billion Venezuelan money laundering scheme” · WJLA/The National Desk, “Maduro regime ally arrested in alleged $2B bribery, money laundering schemes”
