OCCRP разом із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) та понад 70 медіапартнерами оприлюднив 14 травня 2024 року матеріали розслідування Dubai Unlocked, яке задокументувало: після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022-го громадяни Росії придбали нерухомість у Дубаї на $6,3 млрд, а члени Держдуми під міжнародними санкціями реєстрували пентхауси та вілли на Palm Jumeirah упродовж перших тижнів після початку вторгнення. Міжнародна група з протидії відмиванню грошей FATF зняла ОАЕ з «сірого списку» 23 лютого 2024 – рівно за три місяці до оприлюднення сотень тисяч записів про дубайську власність.
- 5 300 громадян Росії і 9 700 квартир: масштаб витоку
- Депутат, Palm Jumeirah і млн за місяць після вторгнення
- Сімейний офшор і 4 млн найближчих до Путіна
- ОАЕ виходить із «сірого списку» – і три місяці до публікації
- Заклики ЄС до чорного списку і нуль конфіскацій
- Більше матеріалів
- Трамп помилував засновника Silk Road Ульбрiхта в перший тиждень
- Chat Control в ЄС: 314 MEP проти — і закон все одно ухвалено
- Хусити захопили Мокху і наближаються до Баб-ель-Мандебу
- Нетаньяху подає до суду на Haaretz за звіт про ОАЕ і 7 жовтня
- Сем Бенкман-Фрід програв апеляцію: вирок 25 років остаточний
- Cum-Ex: €55 млрд з платників податків ЄС і мовчання Шольца
5 300 громадян Росії і 9 700 квартир: масштаб витоку
Розслідування ґрунтується на витоці даних, що його отримав Центр передових оборонних досліджень США (C4ADS) і передав OCCRP та ICIJ. За записами 2022 року, іноземні громадяни є власниками 198 000 об’єктів нерухомості у Дубаї загальною вартістю понад $90 млрд; росіяни – одна з найбільших груп: 5 300+ громадян і пов’язаних юридичних осіб контролюють 9 700+ об’єктів. З лютого 2022-го приплив російського капіталу на ринок нерухомості ОАЕ зріс більш ніж удесятеро.
Серед власників – понад 100 представників російської політичної еліти, держслужбовців і підприємців із кремлівськими зв’язками. За підрахунками OCCRP, щонайменше 38 осіб із найближчого оточення Путіна тримають десятки об’єктів сукупною вартістю понад $314 млн.
«Корумповані актори та політично значущі особи, які уникають відповідальності, використовують юрисдикції на кшталт ОАЕ, щоб ховати активи просто на очах у всіх.»
Марія Гуідітта Борселлі, аналітик C4ADS, травень 2024
Депутат, Palm Jumeirah і $13 млн за місяць після вторгнення
У березні 2022-го, менш ніж за місяць після початку повномасштабного вторгнення, депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Григорій Анікєєв придбав пентхаус у комплексі Serenia Residences на Palm Jumeirah – площею 1 195 кв. м, вартістю понад $13 млн. Уже в квітні того самого року партнерка Анікєєва Ірина Купарєва оформила на своє ім’я 140-метровий апартамент у тому самому комплексі, а Ольга Полякова – мати іншого сина депутата – придбала два об’єкти сукупною вартістю $3 млн. Великобританія ввела санкції проти Анікєєва у 2022-2023 роках за голосування на підтримку визнання ЛНР.
Депутат Держдуми Олександр Бородай, що перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Канади та Австралії, є власником квартири площею 104 кв. м у комплексі Grandeur Residences-Maurya на Palm Jumeirah вартістю понад $400 000 – придбаної у 2015 році та жодного разу не задекларованої у обов’язковій звітності про активи. Думський законодавець Роман Лябіхов (санкції США, ЄС, Великобританії, Канади) тримає 109-метровий апартамент у Dubai Marina вартістю близько $430 000, також відсутній у його декларації.
Сімейний офшор і $314 млн найближчих до Путіна
Серед найбільших задокументованих портфелів – родина Павла Іпатова, колишнього губернатора Саратовської області та заступника генерального директора «Росенергоатому». Сам Іпатов є власником вілли на Palm Jumeirah площею 1 244 кв. м (поточна оцінка близько $7 млн). Дружина Анастасія тримає окрему віллу – придбана за $2,3 млн, поточна ринкова вартість $5 млн – і дев’ять апартаментів сукупною вартістю $12 млн. Донька: ще одна вілла ($5 млн, продана у березні 2023-го) плюс квартира ($1,3 млн). Загальний сімейний портфель на преміальних ділянках Дубаю сягає щонайменше $32 млн.
Підприємець Руслан Бісаров, пов’язаний із Рамзаном Кадировим, контролює п’ять апартаментів у Tiara Residences та одну віллу на Palm Jumeirah – разом близько $8,5 млн. Племінник голови адміністрації Кадирова Хас-Магомед Таймасханов тримає чотири апартаменти на Palm Jumeirah поточною ринковою вартістю $6 млн (придбано за $4,6 млн): найбільший – 222 кв. м, три кімнати, $1,7 млн, здається в оренду за $40 000 на рік; сукупний орендний дохід з чотирьох об’єктів – $80 000 на рік.
«Нерухомість – унікальний інструмент відмивання грошей: на відміну від будь-якого іншого методу, ви реально можете жити та вести бізнес усередині своїх відмитих активів.»
Джоді Вітторі, дослідниця Джорджтаунського університету, OCCRP, травень 2024
ОАЕ виходить із «сірого списку» – і три місяці до публікації
FATF внесла ОАЕ до переліку юрисдикцій «під посиленим моніторингом» 4 березня 2022-го – у перший тиждень після вторгнення – через стратегічні недоліки в сфері протидії відмиванню грошей. Рівно через два роки, 23 лютого 2024-го, FATF видалила ОАЕ зі списку: підставою стали технічні реформи – новий нормативний масив та оновлені вимоги до ідентифікації бенефіціарних власників нерухомості. 14 травня 2024-го Dubai Unlocked задокументував, що впродовж саме цих двох років «реформованого» моніторингу оформлення підсанкційної власності тривало – найчастіше через реєстрацію на імена дружин, дітей і ділових партнерів.
Архітектура непрозорості підтримується трьома структурними факторами: ОАЕ не мають договорів про екстрадицію з ЄС, США чи Германією; росіяни в’їжджають без попередньої візи – документи оформляються безпосередньо в аеропорту; Мережа з податкового правосуддя (Tax Justice Network) відносить ОАЕ до десятки найбільших у світі юрисдикцій, що сприяють корпоративному ухиленню від оподаткування та фінансовій непрозорості. Розвідниця, викрита ФБР у 2010 році, Анна Чапмен є власником квартири Marina Vista вартістю $600 000: угоди не анульовано.
Заклики ЄС до чорного списку і нуль конфіскацій
Після першого, меншого розслідування OCCRP «Dubai Uncovered» (травень 2022-го) депутати Європейського парламенту від Народної партії, Зелених і соціал-демократів направили листа єврокомісарці Маіреад Мак-Гіннесс з вимогою переглянути статус ОАЕ у списках ЄС. Маркус Фербер, фінансовий речник ЄНП, заявив тоді: «Dubai Uncovered ще раз підтверджує, що Об’єднані Арабські Емірати мають дуже слабкі положення щодо боротьби з відмиванням грошей, і Єврокомісія повинна уважно придивитися до ОАЕ під час наступного перегляду списку». Данська депутатка-«зелена» Кіра М. Петтер-Гансен охарактеризувала ситуацію коротше: «Цілком очевидно, що ОАЕ сприяють відмиванню грошей у величезних масштабах».
ОАЕ відхилили звинувачення як «фактично неточні», заявивши про «чіткі регуляторні рамки, що відповідають міжнародним стандартам». Після Dubai Unlocked (2024) FATF публічно пообіцяла вивчити матеріали розслідування, проте жодного конкретного рішення до серпня 2026 року не оголошувала. Внесення ОАЕ до чорного списку ЄС залишилось на рівні декларацій: у порівнянні з Іраном, Республікою Корея чи Буркіна-Фасо, які перебувають під посиленим банківським контролем, ОАЕ продовжують мати повноцінний доступ до фінансової системи Євросоюзу.
Dubai Unlocked задокументував системний механізм, що дозволяє підсанкційним особам зберігати реальні активи за межами досяжності western enforcement – поки ОАЕ залишаються незамінним вузлом між московськими коштами та глобальним ринком розкоші. Два роки після публікації і нуль конфіскацій – це не збій системи, а підтвердження того, що вона функціонує саме так, як її учасники від початку задумали. Повний архів наших розслідувань корупційних схем доступний у тематичному розділі NewsGroup.
З $6,3 млрд, вкладених росіянами в нерухомість Дубаю після лютого 2022-го, жодного об’єкта офіційно не заморожено та не конфісковано. Наступний регулярний огляд FATF щодо відповідності ОАЕ запланований на 2027 рік.
Джерела: OCCRP, “Dubai Uncovered: Data Leak Exposes How Criminals, Officials, and Sanctioned Politicians Poured Money Into Dubai Real Estate” · ICIJ, “Russians bought up $6.3B in Dubai property after 2022 Ukraine invasion, report finds” · iStories Media, “Dubai Unlocked: Secrets and Lies in the UAE”
