Упродовж трьох місяців після публікації 3 квітня 2016 року 11,5 млн документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca – яку ICIJ разом із 400 журналістами зі 100 країн вивчала понад рік – пішов у відставку ісландський прем’єр-міністр Сіґмюндюр Ґуннлейгссон, а прем’єр Пакистану Наваз Шаріф потрапив під слідство: 2017 року його усунули від влади, 2018-го засудили до 10 років ув’язнення і штрафу $10,6 млн. У березні 2026 року суд у Кельні ухвалив перший в Європі вирок у справах Panama Papers – засудив партнера фірми Крістофа Цоллінгера за посібництво в ухиленні від сплати податків через 50 офшорних компаній; йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі.
- Витік і географія: 214 000 компаній і сорок років архіву
- Президент Порошенко, ісландський прем'єр і офшор Путіна
- Засновники виправдані, партнер засуджений у Кельні
- млрд відшкодованих і Corporate Transparency Act без виконання
- Mossack Fonseca зачинила двері, офшорна індустрія – ні
- Більше матеріалів
- Chat Control в ЄС: 314 MEP проти — і закон все одно ухвалено
- Хусити захопили Мокху і наближаються до Баб-ель-Мандебу
- Нетаньяху подає до суду на Haaretz за звіт про ОАЕ і 7 жовтня
- Сем Бенкман-Фрід програв апеляцію: вирок 25 років остаточний
- Cum-Ex: €55 млрд з платників податків ЄС і мовчання Шольца
- МАГАТЕ: КНДР збудувала другий завод збагачення урану в Йонбені
Витік і географія: 214 000 компаній і сорок років архіву
11,5 млн документів охоплювали роботу Mossack Fonseca із 1977 по 2015 рік. Фірма реєструвала підставні компанії переважно на Британських Віргінських островах, у Панамі, на Сейшелах і в Белізі – у межах 214 000 юридичних осіб із 200 країн. Серед клієнтів – чинні та колишні голови держав і урядів, родини лідерів Північної Кореї і Росії, офіцери пакистанської армії, колишні функціонери ФІФА. Нобелівський лауреат з економіки Джозеф Стіґліц, який входив до панелі незалежних радників щодо реформування фінансової системи Панами, прокоментував матеріали ICIJ: «Це розкрило масштаби того, що відбувалося. Це вразило уяву».
Süddeutsche Zeitung першою отримала файли від анонімного інформатора John Doe і передала їх ICIJ для скоординованого аналізу. Публікація спалахнула одночасно 3 квітня 2016 року у 76 країнах – найбільша скоординована журналістська операція в історії. Редакція NewsGroup веде архів розслідувань за подібними великими витоками.
Президент Порошенко, ісландський прем’єр і офшор Путіна
Серед найрезонансніших викриттів – офшорна структура президента України Петра Порошенка. 21 серпня 2014 року, вже перебуваючи на посаді глави держави, він зареєстрував на Британських Віргінських островах компанію Prime Asset Partners Limited через кіпрських юристів і Mossack Fonseca. Структура слугувала холдингом для активів кондитерської корпорації Roshen, яку Порошенко публічно обіцяв продати до вступу на посаду – щоб уникнути конфлікту інтересів. OCCRP встановив, що обіцяного трастового управління активами фактично не існувало: контроль над компанією залишався у Порошенка.
Ісландський прем’єр Ґуннлейгссон і його дружина приховали через офшор Wintris Inc. мільйонні вимоги до збанкрутілих ісландських банків. Через три дні після публікацій він подав у відставку на тлі масових вуличних протестів у Рейк’явіку. Пакистанський прем’єр Наваз Шаріф захищався три роки, посилаючись на те, що компанії належали його дітям, але 2017 року Верховний суд Пакистану усунув його від влади за неправдиву фінансову декларацію, а 2018-го суд призначив 10 років ув’язнення і штраф $10,6 млн. Щодо Путіна: прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав кампанію «Путінофобією» – офшорними структурами, через які пройшло понад $2 млрд, за документами ICIJ керував давній друг президента, музикант Сергій Рольдугін.
Засновники виправдані, партнер засуджений у Кельні
Самі засновники Mossack Fonseca – Юрген Мосак і Рамон Фонсека – уникнули покарання. У червні 2024 року панамський суд виправдав 28 обвинувачених у відмиванні грошей, включаючи обох засновників: суддя Балоїса Маркінес відхилила докази, зібрані з серверів фірми, пославшись на порушення процесуальних норм при вилученні даних. Рамон Фонсека не дожив до вироку – він помер у травні 2024 року.
Паралельно прокуратура Кельна досягла іншого результату. У березні 2026 року Крістоф Цоллінгер, партнер кельнського офісу Mossack Fonseca, отримав обвинувальний вирок за посібництво в ухиленні від сплати податків через 50 офшорних компаній – встановлені збитки склали €13 млн. Слідчий журналіст Фредерік Оберм’єр, один з авторів оригінальних публікацій, прокоментував: «Якщо ви досі робите те саме в іншій юридичній фірмі – ви повинні добре розуміти, що така доля може спіткати й вас».
$2 млрд відшкодованих і Corporate Transparency Act без виконання
За оцінками ICIJ, до квітня 2026 року уряди 200 країн відновили щонайменше $2 млрд – у формі стягнутих податків, штрафів і конфіскованих активів. Великобританія, Швеція і Франція повернули по $200-250 млн кожна; Швеція зібрала понад $237 млн. Індія порушила 46 кримінальних проваджень і провела 84 перевірки, але із $1,4 млрд виявлених активів фактично стягнула лише $16 млн. Нова Зеландія відреагувала однією з найконкретніших змін: реєстрація іноземних трастів після Panama Papers скоротилася на 75%.
У США Закон про корпоративну прозорість (Corporate Transparency Act, 2021) зобов’язував компанії розкривати реальних бенефіціарів Міністерству фінансів. Утім у 2025 році адміністрація Трампа зупинила реєстраційний механізм, і закон фактично не діє. Тове Марія Ридінг, експертка з міжнародного оподаткування, підкреслила логіку десятиліття: «Хоча ми й знали про проблему раніше, сила Panama Papers полягала в тому, що раптом деякі речі стали політично реалістичними». Журналіст ICIJ Риту Сарін у квітні 2026 року зазначила: «Люди не забули. Вони пам’ятають Panama Papers».
Mossack Fonseca зачинила двері, офшорна індустрія – ні
Юридична фірма Mossack Fonseca припинила роботу у 2018 році після того, як тиск регуляторів і втрата клієнтської бази зробили подальшу діяльність неможливою. Проте офшорна індустрія не зникла разом із нею: за даними дослідників, загальний обсяг прихованого глобального багатства з 2016 року збільшився – хоча менша його частка залишається повністю неоподаткованою. Британські Віргінські острови прийняли закон 2017 року, що зобов’язав сервіс-провайдерів повідомляти реальних власників компаній місцевій владі. Однак публічний доступ до цих даних і досі залишається обмеженим.
Панамський суд, виправдавши засновників Mossack Fonseca через формальні порушення при вилученні серверних даних, виявив системний парадокс: ті самі файли, що дали журналістам підстави для публікацій, виявилися непридатними для обвинувачення у суді. Тоді як творці системи уникнули відповідальності, кельнський вирок 2026 року засвідчив: виконавці в Європі залишаються вразливішими – навіть через десять років.
Апеляційний процес у справі Юргена Мосака у Панамі не завершено. Прокуратура Кельна не виключає висунення звинувачень іншим пов’язаним фігурантам; рішення очікується до кінця 2026 року.
Джерела: ICIJ, “Ten years after the Panama Papers, enablers and tax cheats are still being brought to justice” · Al Jazeera, “Ten years since Panama Papers: What did they reveal, did anything change?” · France24, “Panamanian court acquits 28 defendants in Panama Papers trial”
Незалежні новини від News Group – Дякує Вам за підтримку та активність, ми цінуємо кожного, та хвилюємось за Вас, якщо ви бажаєте підтримати наш проєкт або додати пропозицію.
Для звʼязку переходьте за посиланнями:
Приєднуйтесь до соціальної мережі для інвесторів та підприємців VIR.GROUP — live-стрічка проектів, ескроу-угоди, VIR AI аналітика і Matrix-чат.
VIR.GROUP is available on Google Play VIR.GROUP is available on the App Store
Наша захищена Мережа Mastodon
