Схема відмивання коштів через чотири британські партнерства та естонський підрозділ Danske Bank — $2,9 млрд за два роки — стала відома після спільної публікації OCCRP, The Guardian і Süddeutsche Zeitung 4 вересня 2017 року: частина цих грошей азербайджанського державного походження надходила членам Парламентської асамблеї Ради Європи в обмін на підтримку Баку у звітах про права людини. Вісім із половиною років по тому в справі налічується три вироки в Мілані та Мюнхені — усі із заміною реального строку на умовний.
- Metastar, Hilux і Polux: чотири британські LP і ,45 млрд з Баку
- Volontè, Lintner, Fischer: три вироки і три умовних строки
- Доповідь Братзи: 14 делегатів вигнано з ПАРЄ довічно
- Родина Фейзієва і £50 млн заморожених у Лондоні
- Більше матеріалів
- Трамп помилував засновника Silk Road Ульбрiхта в перший тиждень
- Chat Control в ЄС: 314 MEP проти — і закон все одно ухвалено
- Хусити захопили Мокху і наближаються до Баб-ель-Мандебу
- Нетаньяху подає до суду на Haaretz за звіт про ОАЕ і 7 жовтня
- Сем Бенкман-Фрід програв апеляцію: вирок 25 років остаточний
- Cum-Ex: €55 млрд з платників податків ЄС і мовчання Шольца
Metastar, Hilux і Polux: чотири британські LP і $1,45 млрд з Баку
Чотири Limited Partnerships, зареєстровані у Великій Британії, — Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management і LCM Alliance, — мали анонімних корпоративних партнерів на Британських Віргінських островах, Сейшелах і Белізі. Усі чотири рахунки обслуговував естонський підрозділ Danske Bank у Таллінні — той самий, що між 2007 і 2015 роками провів підозрілі транзакції на €200 млрд від клієнтів із колишнього Радянського Союзу. Саме через ці компанії у 2012–2014 роках пройшли задокументовані $2,9 млрд.
Найбільшим джерелом надходжень — $1,45 млрд — стали рахунки Міжнародного банку Азербайджану (IBA), пов’язані з родиною президента Ільгама Алієва. Ще $8,5 млн надійшли від урядових структур: Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної служби охорони й Митного комітету. Кілька десятків мільйонів провели держпідрядники — серед них Baktelekom і Rosoboronexport.
OCCRP назвав схему «комплексною операцією з відмивання коштів і секретним фондом», що одночасно приховував активи азербайджанської еліти й акумулював кошти для виплат у Страсбурзі та Брюсселі. Розслідування координувало 17 міжнародних редакцій; з боку германомовного простору — Süddeutsche Zeitung і австрійський Der Standard.
Volontè, Lintner, Fischer: три вироки і три умовних строки
Лука Джузеппе Волонте, колишній депутат Палати представників Італії та член ПАРЄ від партії UDC, отримав понад €2 млн від двох азербайджанських посередників у 2012–2013 роках. В обмін він організував зрив доповіді ПАРЄ Крістофа Штрасера, що встановлювала утримання 85 азербайджанських громадян як політичних в’язнів. Міланський суд виніс вирок 11 січня 2021 року: 4 роки позбавлення волі за корупцію. Волонте оскаржив рішення.
Едуард Лінтнер, колишній статс-секретар і тридцятитрирічний депутат Бундестагу від ХСС, вже не був членом ПАРЄ після 2010 року — його роль полягала не у власному голосуванні, а в перерозподілі азербайджанських грошей між іншими делегатами. Лінтнер отримав майже €4 млн через підставні компанії між 2008 і 2016 роками. OLG München визнав його винним 30 липня 2025 року і призначив 9 місяців умовно. Це був перший вирок щодо чинного або колишнього депутата Бундестагу в рамках «Азербайджанської пральні».
Аксель Фішер, депутат Бундестагу від ХДС і делегат ПАРЄ з 2010 по 2018 рік, передавав азербайджанській стороні конфіденційні матеріали асамблеї, виступав з проазербайджанськими промовами і голосував відповідно до позиції Баку. OLG München 22 січня 2026 року постановив, що заперечення Фішера «не заслуговують довіри», й призначив 14 місяців умовно: конфіскацію €20 000, штраф €12 000 на жертв злочинів і дворічну заборону обіймати публічні посади. Із загальної суми хабарів лише €24 500 підпали під вирок — €79 000 готівкою, виплаченої до набрання чинності антикорупційного закону щодо парламентарів у 2014 році, суд не міг врахувати.
Карін Стренц, депутатка Бундестагу від ХДС і колишня членка ПАРЄ, у 2019 році повернула кошти і втратила комітетські повноваження. Кримінальне провадження щодо неї закрили після її смерті 21 березня 2021 року від тромбоемболії легеневої артерії на борту рейсу з Гавани до Франкфурта.
Доповідь Братзи: 14 делегатів вигнано з ПАРЄ довічно
Незалежна комісія під головуванням Ніколаса Братзи, колишнього президента Євросуду з прав людини, оприлюднила у 2018 році матеріали з «переконливими доказами» систематичних виплат делегатам з Болгарії, Бельгії, Іспанії, Словенії, Франції й Германії. ПАРЄ видалила 14 делегатів із приміщень асамблеї довічно і позбавила чотирьох інших ряду прав.
Каліна Мітрева, болгарського чиновника, що згодом очолив інвестиційний підрозділ ЄБРР у Болгарії, OCCRP ідентифікував як отримувача €425 000. Жодного кримінального провадження у Болгарії щодо нього досі не порушено. Американський конгресмен від Техасу Генрі Куеллар за тотожною схемою — виплати від азербайджанських посередників у 2014–2021 роках — отримав звинувачення у США у травні 2024 року; справа триває.
Розслідування OCCRP про системну корупцію в інститутах ЄС фіксує повторюваний патерн: структури, створені захищати права людини, виявляються найдоступнішими для купівлі у авторитарних режимів — саме через неформальні правила доступу й відсутність незалежного фінансового контролю.
Родина Фейзієва і £50 млн заморожених у Лондоні
Джаваншир Фейзієв, чинний депутат Мілі Меджлісу й голова парламентської групи з питань відносин із Великою Британією, придбав 22 нерухомості в Лондоні на суму понад £39,5 млн (близько $50 млн). Британське Агентство з боротьби з організованою злочинністю (NCA) звернулося до суду, описавши «грошові потоки надзвичайної складності», що супроводжувалися «невідповідними, неправдивими або фіктивними описами» і простежувалися до компаній «Азербайджанської пральні».
У 2022 році суд конфіскував £5,6 млн із рахунків дружини Фейзієва, його старшого сина Орхана і племінника Ельмана Джаваншира. Апеляційний суд у лютому 2024 року підтвердив заморожування нерухомості на £50 млн і відхилив позов родини. Сам Фейзієв залишається чинним депутатом і до Великої Британії не виїжджав.
Три умовних вироки за вісім із половиною років — при задокументованій схемі на $2,9 млрд — відображають структурну межу, з якою зіткнулися європейські прокуратури: головні бенефіціари в Баку знаходяться поза досяжністю будь-якої ордерної юрисдикції ЄС, а засудження Лінтнера й Фішера з умовними строками ризикують залишитися подією для судової статистики, а не прецедентом стримування.
Копенгагенський суд розглядає справу проти колишнього CEO Danske Bank Томаса Борґена, якому звинувачення пред’явили у травні 2019 року; дата оголошення вироку залишається невизначеною. Сам Danske Bank у 2022 році уклав угоду з американськими регуляторами на $2 млрд за порушення законів про протидію відмиванню коштів, але кримінальне провадження в Данії щодо банку й окремих менеджерів тривають.
Джерела: OCCRP, «The Azerbaijani Laundromat» (вересень 2017) · OCCRP, «Former German MP Gets Suspended Sentence for Azerbaijani Bribes» (2026)
